公司简介 / 企业管治

企业管治体制的概要

董事会为了能够对经营做出切实判断,由7名董事构成,其中2名为独立董事。董事会每月1次定期举行,对全部重要事项进行讨论,并对业务执行状况进行报告。

董事会设置作为自愿咨询委员会的“指名与报酬咨询委员会”。“指名与报酬咨询委员会”的委员由董事长、总经理(CEO)、独立外部董事组成。

关于董事、监事候选人以及执行董事的选定、总经理(CEO)继任者的选定、董事报酬内部规定的修订,由董事会向“指名与报酬咨询委员会”咨询,并获得独立外部董事的建议,努力确保决策的透明性和客观性。

此外,除董事会之外,原则上每月召开两次由专职董事和本部长等构成的经营会议,力求迅速做出决策。另外,为了进一步明确各事业年度的经营责任,将董事的任期设为1年。

本公司依据公司法第427条第1款的规定,就该法第423条第1款规定的损害赔偿责任,与两名独立董事签订了限定该法第425条第1款规定的最低责任限额的合同。

监事为4名专职监事,其中3名为独立监事。监事出席董事会及经营会议,从客观立场对董事的业务执行予以监查,并以公正的视点形成意见并进行阐述。在实施监查过程中,除了从会计监查人处获得监查计划、监查实施状况的报告外,还从实施内部监查的监查室获得监查结果报告等,与会计监查人及监查室协作开展工作。

此外,为了确保监事监查的实效性,还设置了监事会事务局,以由专门人员协助监事开展工作。

董事报酬

2016年度董事及监查人的报酬,如下表所示。 另外,董事的报酬,由基本报酬、业绩联动报酬(中期)、以及业绩联动报酬(短期)组成。业绩联动报酬(中期)与以中期经营计划为目标的各年度预算达成度联动而变化,业绩联动报酬(短期)与基于上期业绩的业绩审慎度联动而变化。

董事报酬的内容

(百万日元)
对董事的报酬 479
对监查人的报酬 104

(参考)
2016年度支付会计监察人员相关报酬等 100
本公司及子公司支付给会计监察人员的货币为其他财产利润的合计金额 160

会计责任

本公司认为,企业・财务信息的适时公开是企业管理的重点,在向投资人起到说明作用的同时,将反馈到经营上。经营管理层,利用每年2次召开的对分析师・机构投资家的说明会,在决算概要、下期业绩预测及中期计划制定的过程中与相关嘉宾进行答疑时,洞察力敏锐,以实际行动履行董事的义务。

风险管理和法令遵守

本公司作为集团跨部门管理风险的组织,设置了风险评估委员会,对本公司集团现存的风险状况进行监视,明确各风险项目的责任部门,并通过具体的案例验证定期评审风险管理体制的妥当性。

此外,将保安、安全、质量、环境及知识产权作为本公司集团经营上应重点管理的风险领域,为了以这些为中心进行技术风险控制,由技术本部担任主管部门制定技术风险管理规定,并设置了技术风险管理委员会。风险评估委员会与技术风险管理委员会定期向董事会进行活动汇报。

此外,还以本公司集团的全体干部员工为对象,以遵守法令、企业伦理、公司内部规定为出发点,制定了日常行为指针的“大阳日酸集团行动规范”,并制作了“大阳日酸集团行动规范指南”,全面进行普及。此外,为了彻底贯彻落实,设置了合规委员会及作为总经理直辖组织的内部控制推进室,并任命了合规官(CCO)。CCO努力确保合规,合规委员会定期向董事会进行工作汇报。此外,还开设合规帮助热线,构建在本公司及子公司发现违法与不正当可疑行为时能够立即咨询的体制,努力尽早发现不合规、尽早纠正。早纠正。

另一方面,在技术本部设置了技术监查部,以及设置了作为总经理直辖组织的监查室,构建了监查集团整体业务是否违反法律及公司内部规程的体制。